Taller de Prevención de Lavado de Activos LA/FT
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Taller especializado: Prevención de lavado de activos
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS – Para Agencias de Aduanas. Informe Anual 2022 🎯
🚨 Dirigido a:
– Oficiales de cumplimiento,
– Despachadores,
– Liquidadores,
– Jefes y directivos de agencias de aduana.
– Docentes de comercio exterior
🎯 Objetivos:
Colaborar y cumplir con los requerimientos de la UIF, proteger a las agencias de sanciones administrativas y/o legales y daños reputacionales.
📆 Fecha: Viernes 03 de febrero
⏰ Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m
🗣 Ponente:
Lic. Orlando López Jimeno, Consultor Internacional experto de Riesgos de LA/FT, seguridad bancaria y riesgo operacional, y CEO del Consorcio Watcher System
💻 EN VIVO – Vía Zoom
Inversión:
S/249.00 precio regular
S/229.00 pre venta hasta el 27.01
Incluye IGV
🚨 ::: CUPOS LIMITADOS :::
📝👉🏻 REGÍSTRESE EN https://forms.gle/Tj9ctk4oMj4DWG5U9
DOCENTES
Lic. Orlando López Jimeno
El Lic. Orlando López es Director ejecutivo de Risks Management Solutions S.A.C. y CEO del Consorcio Watcher System. Es consultor senior e implementador de soluciones enfocadas en riesgos no financieros.
Con respecto a sus credenciales académicas, es licenciado en ciencias administrativas policiales y titulado como máster en gerencia y administración de la Escuela de Organización Industrial de España, y certificado como ISO 31000 RM. Tiene Amplia trayectoria como docente, es conferencista internacional y autor de publicaciones en materia de riesgos de lavado de activos, seguridad bancaria y riesgo operacional.
Ha desarrollado diversas metodologías para gestionar riesgos de lavado de dinero, riesgos operacionales, fraudes, seguridad bancaria y seguridad ciudadana. Su labor docente se sustenta en una participación intensa en programas de capacitación dirigidos a entes institucionales, organizaciones gremiales, federaciones de cooperativas y entidades financieras de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Perú.
Es creador y copropietario de las plataformas automáticas de gestión de riesgos Watcher Security System, implementada en bancos de Paraguay y Perú y Watcher Compliance System, para la gestión y prevención de riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo LAFT, así como de la aplicación FINDER, para la consulta de listas internacionales, utilizada por diversas entidades en el Perú.